据巴西媒体报道，调查有组织犯罪专门工作组的Jorge Luiz Tadeu Rodrigues法官传唤 Mauro Chen Guo Quin和库亚巴市议会前主席若昂·伊曼纽尔（João Emanuel），要求他们回应有关对他们提出的指控。Mauro Chen Guo Quin 曾在犯下巨额盗窃罪。针对该犯罪组织的调查是从2016年8月份开始的，该行动命名为 '沙堡'行动。

该犯罪组织敲诈了超过5000万雷亚尔。假冒中国人的Mauro Chen Guo Quin负责演讲，João Emanuel 负责“翻译” 目的是为了让他们的业务更具可信度。

“据其中一名受害者说，João Emanuel 翻译假中国人的演讲，演的和真的一样，其实他并不懂中文，他们准备的很充分，在 Avenida Historiador RubensdeMendonça（CPA）设有办公室，让受害者更轻易上当，”警方代表Luiz Henrique Damasceno在介绍有关该行动的信息时说。

据代表称，受害者甚至被带到智利。“在那里，他们也设立了办公室来提高他们形象价值，”他解释道。

“受害者说她获得了一笔投资，她必须提前支付5000万美元才能得到。因为有这个假中国人，事情变得好像具有可信度。值得一提的是，这个问题没有涉及公共资金”警方代表最后说。

该犯罪组织人员，库亚巴市议会前主席 João Emanuel Moreira Lima; 退休的法官 Irênio Lima Fernandes; 企业家 Walter Dias Magalhães Júnior, Shirlei Aparecida Matsouka Arrabal e Marcelo de Melo Costa; 律师 Lázaro Roberto Moreira Lima; 会计师 Evandro José Goulart 和商人Mauro Chen Guo Quin. 目前假冒中国人的 Mauro，法官说“目前他处于一个不确定且不为人知的地方”。

该犯罪组织有以下作案手法：

最初吸引了那些有兴趣获得低利率贷款或投资房地产项目的人;

然后他们确定所谓的贷款或投资的价值，这些价值总是非常高; 签署了所谓的贷款/投资的预签合同;

然后要求一定预付款（总是高值，与所谓的贷款金额成比例）据他们说，是实现贷款/投资的必要条件;

在收到受害者交付的金额后，开始“耍赖”，

他们没有按照承诺使用预付款，也没有偿还受害者支付的款项。

该诉讼称，被告通过American Business Corporation Shares Brasil Ltda和Soy Group Holdin America Ltda致使百万富翁受骗。

理论上，这些法人实体是金融市场分支机构，在国外筹集资金，其利率据称低于巴西，从而吸引了投资者，农民和企业家。