微信公众号
正在阅读：巴西联邦警察破获跨州金融诈骗案 涉案金额高达4200万雷亚尔
分享文章
微信扫一扫
参与评论
0
信息未审核或下架中，当前页面为预览效果，仅管理员可见
巴西联邦警察破获跨州金融诈骗案 涉案金额高达4200万雷亚尔
转载
![]()
julia于 2025/03/20 19:53:26 发布
IP属地：未知
来源：
作者：
225 阅读
0 评论
0 点赞
此次行动共在圣保罗州和塞阿拉州执行了16项预防性逮捕令及34项搜查与扣押令。
据调查，该犯罪团伙自2024年6月起，以伪造身份信息向银行开设企业账户，并利用这些账户向Caixa Econômica Federal（巴西联邦储蓄银行）申请贷款，实施大规模金融诈骗。
警方初步估算，此案给银行造成的直接损失超过200万雷亚尔。随着调查深入，警方发现相关账户资金流动总额高达4200万雷亚尔，表明该犯罪集团可能涉及更多未被发现的欺诈案件。
目前，涉案人员正接受调查，可能面临组织犯罪、伪造公文、虚假陈述及诈骗等多项罪名的指控。
赞
已有0人点赞
急聘工作
-
诚聘销售代表经验1年以上
8000雷亚尔以上 销售代表详情漫嶼國際旅游有限公司 -
诚聘小语种翻译经验1年以上
5000-8000雷亚尔 小语种翻译详情五险公积金带薪年假中铁十局集团巴西有限公司 -
诚聘：中葡在线翻译人员
8000雷亚尔以上 小语种翻译详情五险公积金带薪年假LAMCHAIN -
诚聘销售总监/经理/主管经验不限
5000-8000雷亚尔 销售总监/经理/主管详情年终奖贵州一起飞旅游信息服务有限公司 -
诚聘兼职教师经验不限
3000-5000雷亚尔 兼职教师详情Escola Made In China -
诚聘销售总监/经理/主管经验不限
8000雷亚尔以上 销售总监/经理/主管详情五险公积金带薪年假杭州云动魔方网络科技有限公司 -
诚聘驻厂销售！
8000雷亚尔以上 销售总监/经理/主管详情JINGDONG INDUSTRIALS DO BRASIL LTDA -
诚聘翻译兼行政专员！
8000雷亚尔以上 行政/人力资源总监详情带薪年假年终奖JINGDONG INDUSTRIALS DO BRASIL LTDA -
诚聘仓配专家！
8000雷亚尔以上 仓库经理/主管/管理员详情带薪年假年终奖JINGDONG INDUSTRIALS DO BRASIL LTDA -
诚聘仓库经理/主管/管理员经验不限
8000雷亚尔以上 仓库经理/主管/管理员详情五险公积金带薪年假杭州云动魔方网络科技有限公司 -
诚聘产品/品牌经理/主管经验不限
8000雷亚尔以上 产品/品牌经理/主管详情五险公积金带薪年假杭州云动魔方网络科技有限公司 -
诚聘销售总监/经理/主管经验不限
8000雷亚尔以上 销售总监/经理/主管详情杭州云动魔方网络科技有限公司
