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智利首都批发区存在90亿的逃税 26人将面临起诉
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julia于 2025/07/16 20:15:15 发布
IP属地：未知
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智利国家税务局（SII）在首都批发区（Barrio Meiggs）揭露了一个大规模逃税网络，涉案金额超过90亿智利比索。
调查发现63,000名经常性进口商作为非正规商业供应商，未开具强制性税务文件，也未能证明产品合法来源。这些进口商大多在一年内注册，其中仅3.2%表现出相关的风险属性，包括侵犯知识产权、不履行纳税义务、使用虚假地址或人头合伙人隐藏真实受益人。
SII将这些运营网络归类为具有强大社会、商业甚至家庭联系的"经济团体"，涉嫌税务犯罪、违反知识产权法、洗钱或走私商品。
目前SII已对26名相关纳税人进行画像分析，并准备在七月提起诉讼应对已查明的税务犯罪。
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