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智利一名委内瑞拉人被通缉疑似用数字骗局洗钱
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julia于 2025/08/08 20:27:07 发布
IP属地：未知
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乌拉圭司法机构要求智利逮捕一名委内瑞拉公民，他使用数字欺诈网络洗钱30多万美元，并以犯罪引渡条例进行逮捕并移交乌拉圭。
该通缉令详细说明了委内瑞拉人阿尔瓦罗·科尔蒂纳·莫拉莱斯的洗钱活动，他在智利取得身份并在不同大区利用智利本地不用身份证让他们通过“社交媒体轻松赚钱”。然后，他获得了信用卡和身份证号码，这使他能够进入乌拉圭东部共和国银行的平台，并将资金转移到另一名委内瑞拉人的多个账户。
该名犯罪人员主要通过脸书上的信息进行违法洗钱活动，转账的目的是购买虚拟货币。因此被查到的许多受影响的账户否认曾经协助洗钱而进行的任何操作。
智利存在许多洗钱个案，就在一个多月前，PDI办公室捣毁了该犯罪组织的三个单位，这些单位洗钱超过1300万美元。
《來源：24点钟报》
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