此次行动在圣保罗州和圣卡塔琳娜州同步展开，共执行20项搜查令和3项逮捕令。联合专案组出动约100名民警、20名州税务稽查员以及2名检察官，对与涉案集团相关的4处地址进行突击检查。

调查显示，该集团通过主要电商平台完成电子产品销售，但客户付款却被转移至多家空壳公司，这些公司充当“过账账户”；与此同时，产品发票则由其他关联企业开具，从而制造复杂的资金流向。

圣保罗州公共安全厅（SSP）在声明中指出：“这种精心设计的金融架构在短短7个月内促成至少11亿雷亚尔的资金流转，在企业真实现金流与可审计资产之间制造了巨大的不匹配。”

执法部门还发现，该洗钱网络利用与犯罪组织有关联的人员充当挂名股东，并将高价值房地产登记在其名下，以达到资产隐匿和规避监管的目的。

圣保罗州公安厅表示，本次行动确认存在系统性的资产混同行为，其意图在于欺骗联邦及各州税务机关、债权人以及巴西司法体系。

官方进一步说明，目前调查重点集中在通过将非法资金与合法经营活动混合进行洗钱的行为；已识别出的税务犯罪将正式移交相关主管部门依法处理。