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巴西联邦警察发起行动 圣保罗一金融机构涉嫌洗钱遭调查
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julia于 2026/02/26 13:50:27 发布
IP属地：未知
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巴西联邦警察透露，涉事金融机构存在多项违规操作，不仅允许在用户身份未被充分核实的情况下进行资金交易，还未按规定向监管机构报备相关必报交易。截至目前，警方暂未披露这家被调查机构的具体名称，也未公布涉案资金的疑似规模。
此次行动中，联邦法院签发的三份搜查和扣押令已在圣保罗首府及巴鲁埃里（Barueri）市落地执行。
此外，警方在调查中还发现，涉事机构存在向巴西金融活动控制委员会（Coaf）系统性瞒报必报交易的行为。
在调查人员看来，这类刻意的瞒报行为，直接为涉案资金的来源隐匿提供了便利。
据悉，涉案相关人员或将因触犯危害金融系统罪、信息瞒报罪以及洗钱罪承担相应法律责任。巴西联邦警察表示，本次“幽灵客户”行动是此前相关调查的延伸，后续警方还将继续开展侦查工作，进一步确认所有涉案人员身份，同时对此次洗钱欺诈案的整体涉案资金规模进行精准核算。
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