警方通报显示，该犯罪团伙作案时间已超一年，主要实施假律师诈骗、国家社保局（INSS）诈骗以及俗称“鬼手”（mão fantasma）的远程操控类诈骗，全程依托数字技术入侵受害者设备、窃取个人信息并盗取银行账户资金。其中仅假律师诈骗核心分支，已确认受害者就达66人。

在针对国家社保局的诈骗中，嫌疑人伪装成社保机构工作人员，诱导老年群体下载伪造应用程序，进而完成手机克隆与密码窃取。该组织结构严密、分工明确，不仅直接实施数字欺诈，还构建了完整的洗钱链条。为规避监管追踪，团伙利用亲属及“稻草人”身份开设多层空壳公司，对非法资金进行多层流转。

刑事侦查局局长罗纳尔多·萨耶格（Ronaldo Sayeg）披露，该团伙犯罪手段已出现升级趋势，部分操作借助数字金融科技公司（fintech） 渠道完成。“嫌疑人通过电话诱骗受害者下载仿冒社保应用，实现手机克隆并获取密码。更隐蔽的是，他们利用数字银行渠道，以受害者名义开设账户，进一步骗取信任，使其误以为可以顺利领取款项。”

截至目前，调查人员已锁定与该犯罪网络相关的86个个人及企业银行账户，查实可疑资金流动约1亿雷亚尔。警方强调，暂未发现该组织与黑帮等武装犯罪集团存在关联。

案件负责人费尔南多·戈埃斯（Fernando Góes）表示：“我们已确认该歌手与犯罪组织成员存在联系，相关公寓被用作诈骗犯罪据点。同时，他还通过非法赌博网站（bete clandestina），在社交平台诱导粉丝参与非法赌博。”

针对涉案传闻，歌手代理律师团队发表声明称，当事人所有金融交易均具备完整文件依据，资金来源合法合规，将配合司法机关澄清事实。