巴西圣保罗州检察院正在对多家在该州内经营的大型企业实施调查，这其中包括家乐福、零售巨头之一Casas Bahia和加油站Ipiranga等知名品牌，这些企业涉嫌参与一起规模达数十亿雷亚尔的税务欺诈案件。执法部门于3月26日上午在圣保罗州内的圣保罗、坎皮纳斯、维涅杜和圣若泽·杜斯坎普斯等城市展开“平行税务行动”（Operação Fisco Paralelo），共执行了22项搜查和扣押令。

此次行动重点为调查这些大型企业通过“购买便利”在税务系统中获取非法利益的行为。案件涉及企业高管与税务稽查人员勾结，非法提前获取ICMS（属于州级税收的流转税）税收抵免。

调查显示，该犯罪网络涉及至少10亿雷亚尔的贿赂资金。检方是在对被指为主犯的税务审计员Artur Gomes da Silva的手机进行取证后发现该税务犯罪组织的存在。

在此次的行动中，税务人员Fernando Alves dos Santos也因试图妨碍调查被逮捕。他拒绝提供其数字钱包密码，警方怀疑其中藏有大量加密货币资产。

调查发现，该团伙在公共财政系统内部建立了一套完整运作体系，通过收取贿赂以加快税收抵免审批、降低对企业的行政罚款、操控税务审核流程。

甚至有会计师代替官方审计人员签署文件的犯罪行为。例如，有会计师为Via Varejo（即Casas Bahia公司前身）释放超过81.7万雷亚尔的税收抵免。

法院已下令查封93处房产并冻结银行账户（包括海外账户），涉及16名个人和1家公司，其中8处房产属于当天被捕的税务局官员。