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此次被捕的4名犯罪嫌疑人,分别在圣保罗州内陆的索罗卡巴市(Sorocaba)、因达亚图巴市(Indaiatuba)、圣保罗大都会区的圣伊莎贝尔市(Santa Isabel),以及北里奥格兰德州(Rio Grande do Norte)的纳塔尔市(Natal)被抓获。值得注意的是,涉案人员中还包括一名市民事警卫(guarda civil municipal)。
据初步统计,警方在行动中查获了多批涉案物品及资产,包括一辆保时捷轿车、一辆川崎忍者摩托车、一辆日产 Frontier 皮卡车,约3000雷亚尔现金,以及手机、笔记本电脑、点钞机,还有可能用于加密货币交易的相关物品。
警方透露,该案或与州刑事调查局(Deic)网络犯罪处(DCCiber, Divisão de Crimes Cibernéticos)此前的一起调查有关——该调查正追查一起涉案金额达1.465亿雷亚尔的银行欺诈案。据调查,此次被绑架的受害者,被指涉嫌参与该银行欺诈案,并曾利用加密货币隐匿挪用的资金。
第34警察局局长马库斯·维尼修斯·达席尔瓦·雷斯(Marcus Vinícius da Silva Reis)表示,相关调查将进一步深入。“调查显示,这个犯罪团伙利用加密货币隐匿非法资金来源,为团伙的财务运作提供便利。”他补充道,警方将持续推进调查,深入追踪该犯罪团伙的资金流向。
此次行动共调动54名民事警察,行动范围覆盖圣保罗州首府、大圣保罗地区、坎皮纳斯地区(Campinas)、索罗卡巴地区及圣保罗州内陆(interior de São Paulo),公共部打击有组织犯罪特别行动组(Gaeco)的特工也参与其中。
据调查细节显示,案发时,这名29岁的加密货币经纪人前往圣保罗市南部的购物中心,拟与一名疑似合作伙伴进行加密货币交易,却被诱骗上车,遭到犯罪嫌疑人绑架。其妻子通过手机定位发现异常后,立即报警。随后,军事警察(Polícia Militar)介入,在圣伊莎贝尔市的一条道路上找到了涉案车辆,当场抓获4名犯罪嫌疑人,并缴获一把枪支及多部手机。
调查人员表示,后续警方持续推进线索排查,锁定了更多涉案人员,最终启动了本次专项抓捕行动,目前相关调查仍在进一步开展中。
