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历时八年维权智利国家税务局败诉！160名中国人涉2亿多美金洗钱案成功胜诉！

转载 julia于 2026/04/11 13:55:14 发布 IP属地：未知 来源：微信公众号 作者：智利中文网 1796 阅读 0 评论 0 点赞
（最高法院判决书）
近日，一场牵动百余位中国侨胞切身权益、历经八年漫长坚守的艰难维权行动，终于迎来智利国家税务局败诉的决定性胜利！深陷非法购买美金、走私洗钱不实指控的涉案侨胞，成功洗清全部罪名，案件正式撤销，八年漫漫维权路终迎正义黎明。

（2018年税务局追缴单）

2018年，累计160名旅居智利的中国侨胞突然卷入非法购汇、走私洗钱案件，遭到智利国家税务局立案侦查，并面临巨额款项追缴。该案涉案金额巨大，总额超2亿美金，单个侨胞涉案金额最低达50万美金（按当年1:550汇率折算），最高超过200万美金，给侨胞们的生活与事业带来极大冲击。
事件发生后，整个侨界人心惶惶，蒙冤侨胞寝食难安纷纷向智利协侨部求助，恳请协助维护合法权益。经智利协侨部（智利中国工商文化联合总会）深入了解调查核实：涉案侨胞中，部分是在智利务工的普通劳动者，根本不具备指控中对应的大额资金收入条件；另有部分经商侨胞，在涉案购汇当日已返回中国境内，并未身处智利，完全不具备作案条件，相关指控毫无事实支撑。
（2019年协侨部办公室）
此案案情重大、涉及人员众多，案件管辖权分散于智利各区域税务部门，更是当地罕见的巨额涉侨疑难案件。一旦维权失利，百余位侨胞将面临多种商居受限、财产没收的严峻后果。智利协侨部决定受理了侨胞们的请求，当即以官方名义牵头，组建专项维权团队，联合专业律师，开启了漫长且艰辛的团体维权之路。
八年间，维权团队克服案情复杂、取证艰难、沟通壁垒等重重阻碍，始终坚守合法维权底线，为侨胞据理力争，从未轻言放弃。功夫不负有心人，近期案件迎来重大突破：涉案侨胞陆续被解除案件追诉，由智利最高法院院长曼努埃尔·安东尼奥·瓦尔德拉玛大法官牵头，五名最高法院法官共同联名作出正式裁定。智利国家税务局仅凭主观臆测、不实假设认定中国侨民存在非法购汇及洗钱行为，错误将纳税人未注册经营、未缴税款的情况，推定为投资不存在或无效，严重违反充分理由原则，其判定结论缺乏有效证据支撑。
同时最高法院判定，本案无理由对相关无效诉讼进行审查，且无证据表明原有证据评判违背合理判断、改变事实与判决结果，税务局提起的上诉，缺乏事实与法律依据，上诉请求不予受理。随后，本案全部予以撤销，蒙冤侨胞终于沉冤得雪。

反观此次维权中的个别案例，更让人警醒：部分侨胞因错过文件申报时效，未能加入协侨部维权团队，转而自行委托律师单独维权，最终悉数败诉。更有侨胞不惜花费高达500万比索律师费，却依旧未能扭转败局，最终房产被强制拍卖的惨痛结局。

协侨部徐一评表示，在八年的漫长艰难的维权中，充分印证在智利面对法律纠纷，选对正确的维权途径、遵守法定流程、坚守智利缓慢的耐心至关重要；与此同时，律师是否坚守职业操守、具备责任情怀，能否全心全力维护当事人合法权益，更是决定维权成败的核心要素，为旅智侨胞在当地发展维权提供了借鉴意义。

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