巴西联邦警察确认，在4月16日开展的“零合规行动”（Operação Compliance Zero）第四阶段的行动中，逮捕了巴西利亚银行（BRB）前行长保罗·恩里克·科斯塔（Paulo Henrique Costa）。他被怀疑违反公司治理规范，从而为该国有银行与Banco Master银行之间缺乏实际支撑的交易提供便利。

此次行动的另一名目标是律师丹尼尔·蒙泰罗（Daniel Monteiro），他被指为相关基金的管理人，这些基金被用于增加非法资金流动的追踪难度。

早在2025年11月，联邦警察已启动“零合规行动”的第一阶段。当时，时任巴西利亚银行行长的保罗·恩里克·科斯塔被司法部门停职，随后被解职。此前，巴西联邦警察和联邦检察院对Master银行进行的调查发现，该机构在丹尼尔·沃尔卡罗（Daniel Vorcaro）的领导下，涉嫌向联邦行政区的巴西利亚银行出售122亿雷亚尔的“虚构信贷资产组合”，并向巴西中央银行提交伪造文件以试图为该笔交易作出解释。调查显示，BRB银行在2025年上半年期间向Master银行转移了约122亿雷亚尔用于购买信贷资产组合——这些资金的转移甚至发生在BRB银行正式提出收购Master银行意向之前。

2025年9月3日，巴西中央银行在经过五个多月的审查后，正式否决了巴西利亚银行收购Master银行的计划。该交易于同年3月宣布，但由于融资模式被认为风险较高、部分资产质量存在争议，引发了巴西政府及金融界对该交易的巨大质疑。

最新进展

4月16日清晨起，联邦警察在巴西利亚联邦行政区和圣保罗与涉案人员相关的地址执行了2项预防性逮捕令和7项搜查取证令。

这些司法命令由巴西联邦最高法院（STF）签发。根据警方通报，目前调查涉及金融犯罪、腐败、洗钱以及有组织犯罪等多项指控。

行动进展回顾

在今年3月进行的第三阶段行动中，警方曾逮捕Master银行的所有者丹尼尔·沃尔卡罗（Daniel Vorcaro）。

联邦行政区政府回应

巴西利亚联邦行政区区长塞利娜·莱昂（Celina Leão）在声明中表示，关于前巴西利亚银行行长的相关事实正在由司法机关审理，应由其负责调查与裁决。

她补充称：“自事件发生之初，所有必要措施均已采取，并且政府始终与相关主管部门保持全面合作。”