近日，巴西圣保罗州司法系统对一起重大税务欺诈案取得关键进展。圣保罗法院正式接受了公共检察官办公室的起诉书，对14名涉嫌参与针对州财政和规划秘书处（Sefaz-SP）的数百万美元税务欺诈计划的嫌疑人提起诉讼。

据法院裁决，法官蒂亚戈·杜卡蒂·利诺·马查多下令对其中7名被告执行审前羁押，并对另外5名被告采取强制佩戴电子脚镣的预防性措施。该犯罪团伙被控犯有腐败、洗钱及参与有组织犯罪等多项严重罪行。

检方调查指出，该诈骗团伙自2018年起便在圣保罗、奥萨斯科、巴鲁埃里和瓦利尼奥斯等多个城市活动。其核心人物之一拉斐尔·梅里吉·瓦伦西亚诺，被指控向一家塑料公司老板索取并收受了200万雷亚尔现金及一辆装甲皮卡车，以换取不正当利益。起诉书显示，拉斐尔在该组织中扮演着核心角色，并负责招募多家公司加入其非法“客户组合”。

这起代号为“绿野仙踪行动”（Operação Mágico de Oz）的调查于2026年3月启动。调查显示，该团伙巧妙地利用国家机构内部资源实施犯罪。拉斐尔的得力助手玛丽亚·赫尔米尼亚·德·赫苏斯·圣克拉拉，虽非公务员，却能利用Sefaz税务审计人员的电脑、数字证书和密码，非法篡改其本无权访问的敏感数据库。

目前，拉斐尔和玛丽亚·赫尔米尼亚已在狱中服刑，法院于4月23日的新判决维持了对他们的监禁。此外，法官还下令逮捕了拉斐尔的父亲奥斯瓦尼尔·路易斯·瓦伦西亚诺及其密友琼·埃德·巴莱斯特拉。前者被指担任团伙的资产管理人，通过购买房产等方式清洗赃款；后者则在用于接收和分发非法资金的空壳公司中担任要职，并涉嫌转移电脑以销毁证据。

调查还揭露了多名税务稽查员的深度参与。米尔顿·马莫鲁·中西、费尔南多·肯吉·岩井和豪尔赫·大卫·儒尼奥尔等人被指控积极参与设立空壳公司，并利用亲属作为“幌子”掩盖非法所得。行动中，警方在米尔顿住所发现了其使用加密货币保护资产的证据，并从费尔南多处查获了超过12万雷亚尔来源不明的现金。豪尔赫则早在2023年就因索贿被捕。

对于此案，圣保罗州财政部（Sefaz-SP）发表声明称，自2025年8月启动“伊卡洛行动”（Operação Ícaro）以来，部门一直全力配合检方调查。“伊卡洛行动”曾导致Ultrafarma公司创始人西德尼·奥利维拉被捕，涉案金额高达约10亿雷亚尔。财政部强调：“我们将坚定不移地追究任何违规者的责任。”

根据塔西西奥·德·弗雷塔斯州政府的最新通报，此次系列调查已导致5名税务审计员于4月28日被解雇，另有61项行政程序正在进行，17名雇员因涉嫌违规已被停职接受调查。