据巴西媒体报道，警方调查，一犯罪团伙经营包括“老虎游戏（Jogo do Tigrinho）”和“动物游戏（Jogo do Bicho）”等多项巴西法律禁止的赌博活动，并利用第三方银行账户掩盖资金流动。

本次行动代号为“虚假拉斯维加斯行动（Operação Falsa Las Vegas）”，是“虚假水星行动（Operação Falso Mercúrio）”的延伸，后者此前一直在调查金融犯罪，已经通过司法程序冻结了与该集团相关的自然人和法人账户中高达60亿雷亚尔的资金，这些账户被调查涉嫌与首都第一司令部（Primeiro Comando da Capital，简称PCC）犯罪集团有关联。

本次行动共执行了22项搜查扣押令和5项预防性逮捕令。巴西公共检察院还申请冻结了与被调查者相关的资产、银行账户、车辆和不动产。根据专案组统计，目前已经扣押了76处不动产，冻结了被调查的自然人和法人超过52亿雷亚尔的资产。调查显示，该犯罪集团采用了复杂的组织架构，为非法赌博经营披上了合法外衣。整个犯罪网络由两个主要平台运营：一个是表面合法平台，另一个是地下秘密平台。

名为“轻松投注（Aposte Fácil）”的公开平台隶属于APF科技公司（APF Tecnologia），运营过程中挂靠里约热内卢州彩票（Loteria do Estado do Rio de Janeiro，Loterj）资质，并通过Riopag公司进行资金结算，以此营造合法经营的假象。与此同时，被调查者还在境外运营着名为“黑色拉斯维加斯（Black Vegas）”的秘密平台，专门提供巴西法律禁止的赌博项目，如“老虎游戏（Jogo do Tigrinho）”和“动物游戏（Jogo do Bicho）”。

资金支付通过PIX即时转账系统进行，资金流向多个中间公司，这种策略增加了资金追踪难度。调查证实

ASX科技控股公司（ASX Participações e Tecnologia）的总部就是整个犯罪网络的运营中心。警方在该地点缴获了记录财务信息的账本、赌博平台文件，以及支付设备供应相关记录。

据警方介绍，该犯罪组织分工明确：一个核心团队负责非法赌博运营，金融操作员负责协调资金流转和银行转账，其他成员负责现金补充，并将资金分散到多个账户，以此掩盖资金来源。

调查人员还发现了基于分散存款、空壳公司和“人头账户”的洗钱模式。调查指出，IRKA集团（Grupo IRKA）就是该犯罪网络中使用的企业之一，它被认为是非法平台运营商和PCC犯罪集团成员之间的金融纽带。金融分析发现，该集团关联企业向被调查涉嫌与犯罪派系有关联的人员进行过银行转账，其中包括安东尼奥·维尼修斯·洛佩斯·格里茨巴赫（Antonio Vinicius Lopes Gritzbach）谋杀案调查中提到的嫌疑人。

警方表示，该集团将大笔现金分散存入多个不同账户，以此转换黑钱，增加资金追踪难度。在一次被分析的操作中，超过100万雷亚尔被快速分散到该犯罪网络关联的多家企业。被正式登记为股东的人员在证词中表示，他们仅仅是出借个人证件换取月度报酬，实际上银行账户和金融业务都由第三方控制。