本周二，智利南部检察官办公室大都会地区在代号为“东京行动”的大规模执法行动中，成功捣毁了跨国犯罪集团“阿拉瓜列车”（Tren de Aragua）的金融行动部门。此次行动共逮捕19名委内瑞拉籍嫌疑人，彻底瓦解了一个涉案金额超过780亿美元的庞大洗钱团伙。

南部检察官办公室大都会地区检察官埃克托·巴罗斯在新闻发布会上揭露，该犯罪集团通过设立空壳公司，利用正规银行系统实现了非法财富的爆炸式增长：

涉案公司往往提前六天集中成立，使用相同注册地址，且名义业务均为“计算机服务”。这些公司在成立之初毫无盈利，但在短短六七个月后，账面资金便飙升至三四十亿比索。其中两家核心空壳公司的涉案金额均高达580亿美元。犯罪集团将资金注入跨国公司，通过加密资产进行混合处理，以掩盖资金的真实来源与最终去向。

尽管洗钱手段隐蔽，执法部门仍成功查获了部分账户中价值37万美元的加密货币，并冻结了140多个涉案银行账户。

本次行动共抓获10名委内瑞拉籍女性和9名委内瑞拉籍男性。在检察官办公室提出延期羁押申请后，19名嫌疑人将于本周日被正式提起公诉。

智利安全部长马丁·阿劳在参议院新闻发布会上，对智利调查警察、检察官办公室和宪兵队的协同工作表示感谢。他指出，打击武器走私、人口贩运及毒品贩运等犯罪活动，必须从切断资金来源入手。

阿劳透露，该案涉及的资金流通量约为8000万美元。他坦言，现行法规在一定程度上阻碍了对这类巨额资金流动的监管，并表示安全部未来将致力于推动信息整合，以提升对跨境犯罪资金的预警和防范能力。