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近日,智利检方成功捣毁一个横跨洛斯里奥斯(Los Ríos)和洛斯湖(Los Lagos)地区的庞大非法海产品贩运网络。该案共有55名嫌疑人被控参与犯罪组织,涉嫌非法开采、运输和销售水生生物物种。目前,司法强制措施已陆续下达。
4人遭审前拘留,多名前官员及政要顾问牵涉其中。已有3人已送入瓦尔迪维亚监狱中心;另一人因存在潜逃风险,被设定高达1000万美元的保释金。此外,其余被告分别被处以全面软禁、夜间部分软禁或居家软禁等强制措施,并限制通讯与跨区旅行。
值得注意的是,该犯罪网络牵扯多名敏感人物。涉案人员中包括两名已离职的警察、一名前塞纳佩斯卡(Sernapesca)地区代理主管吉列尔莫·奎罗斯(Guillermo Quiroz),以及现任瓦尔迪维亚市长卡拉·阿姆特曼(Carla Amtmann)的顾问巴勃罗·桑切斯(Pablo Sánchez)。本案的调查期已被定为100天。
据检方调查,该组织内部结构严密,主要分为三个子集团协同运作,以逃避卫生、溯源及税务监管:
第一分支:由IRC和SMN领导,从卡尔布科获取非法货物,在瓦尔迪维亚河博览会设立收款网络,并与拉乌尼翁收费站的收款员勾结,提前预警沿途检查。
第二分支:由JPI指导,将收储和营销中心直接设在河畔博览会的摊位上。
第三分支:由卡尔布科的一个“家族”把控,每周定期运送2500至3000公斤的非法货物。
更令人震惊的是,宪兵队和塞纳佩斯卡的部分官员也深度参与其中,充当了该组织的行动力量。
在巨额利益驱使下,该团伙大肆敛财,累计净资产约达45亿比索。为掩盖非法所得,他们实施了大规模的洗钱计划,利用多个银行账户流转资金,并大量购置高价值车辆与房地产。仅逃避增值税一项,就造成了8.55亿比索的国家税收损失;而整个走私网络累计逃避的税款总额更是超过了60亿比索。
此外,案件中还查出三名被告曾出售从蒙特港一家秘密加工厂流出的不适宜人类食用的鲑鱼,且有一名头目被当场查获空包弹武器及弹药。目前,针对该案的后续司法程序正在进一步推进中。
