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巴西犯罪团伙利用虚假电话中心和互联网进行大规模欺诈，侨胞们小心注意！

转载 julia于 2023/12/18 15:29:01 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 1519 阅读 0 评论 0 点赞

据巴西媒体报道，巴西的PCC（首都第一司令部）和红色指挥部（Comando Vermelho）正在投资犯罪办公室，通过虚假电话中心、消息应用和互联网进行诈骗。
这些犯罪分子的行动受到了圣保罗和里约热内卢的警方、圣保罗检察院和联邦警察的关注。

公共安全部门专家将这一趋势称为“犯罪远程办公”，这是新冠大流行的产物。该国正经历着银行欺诈的激增，这在卫生危机之后变得更加严重。
巴西公共安全年鉴清楚地表明了这一诊断：自2019年以来，欺诈案件数量增加了三倍以上。
巴西公共安全论坛的调查发现，四年前有523820起欺诈案，而2022年已达到1819409起，汇总了26个州和联邦区的公共数据。
该国人口最多的五个州没有区分在互联网上应用的诈骗与其他事件。
《福利报》的一篇报道通过《信息自由法》获得的数据显示，虚拟环境中的诈骗数量在2020年4月激增，几乎是3月份的三倍，这是大流行的开始。
经济学家Camila Nunes Dias，是圣保罗联邦大学的教授，也是圣保罗大学暴力研究中心的研究员，她是《战争：PCC的崛起和巴西犯罪世界》的作者。
她表示：“这些犯罪需要学习如何进行和技术知识，而这些知识通常并不复杂。它们甚至比财产犯罪[盗窃和抢劫]更少风险。”
这种方式筹集的资金有助于在被打击毒品交易的高压时期保持现金流量。
这些帮派在非法经济中保持广泛的活动，包括抢劫银行、掠夺土地、采矿、洗钱，现在还有大规模的欺诈。
为了欺骗受害者，犯罪分子冒充流行服务的客服，或者承诺简单的日常问题解决方案。
例如，根据UOL的一份报道，最近的一起案例中，骗子以国家电信管理局（Anatel）的名义接触不满意的Oi客户，窃取敏感数据，然后使用该数据通过银行应用程序削减受害者的账户。
由于并非所有人都会上当受骗，这一行动需要规模才能筹集到骗得资金。
为此，这些帮派设立办公室，比如圣保罗市中心的一个办公室，该办公室于12月5日被圣保罗州警察捣毁。当时有24人被捕。
这些办事处就像一家公司，有组织协调的工作者、数十台电脑、手机和刷卡机，以及文件。
根据刑法第171条规定，通过电话或互联网进行欺诈被划为诈骗罪。
自2021年以来，在应用欺诈的网络社交、电话或电子邮件被视为加重因素。一到五年的刑罚上升到四到八年的徒刑。如果刑罚低于四年，就有可能提供保释。
在这些中心的情况下，加上有组织犯罪的刑罚，刑期为三到八年。
尽管名为虚假电话中心的骗局，但欺诈罪行可能是通过短信、WhatsApp或电子邮件的文字消息开始的。在文本中，犯罪分子会指导受害者拨打指定的电话进行咨询。
为了使计划更可信，骗子使用短信发送的公司常见的短号。例如，Tim公司使用1154。4196电话则被欺诈者用于冒充电信公司，根据举报垃圾邮件的网站telGuarder。
虚假电话中心还能够获取标有商业活动的电话号码，如以“0800”、“0300”和“4004”开头的号码。为此，他们通常在较小的电话公司开设帐户。
里约热内卢的一伙专业团伙甚至使用自动化的客服（技术语言中称为声音回应单元）来模拟银行服务。犯罪分子可以通过电话输入的信息来获取受害者的数据。
该犯罪团伙的领导者，Danilo Nazário Ferreira，于3月被里约热内卢警察逮捕。调查表明，这名欺诈犯罪分子得到了红色指挥部的支持。
为了遏制对0800服务的非法使用，巴西国家电信管理局（Anatel）于11月27日发布了一系列建议，必须在30天内采纳。
网络安全专家认为，这一政策是不够的，因为它忽略了其他商业号码和短号。
根据巴西银行联合会（Febraban）的数据，约70%的诈骗尝试起源于社会工程学，即犯罪分子的口才是主要的手段。因此，该机构认为这些犯罪与银行系统技术漏洞无关。
当证明欺诈是由金融机构的失误引起时，必须对客户进行赔偿。
由于是互联网金融犯罪的主要信息来源，自2017年10月以来，Febraban已与联邦警察签署了合作协议。最近的一个协议是在11月签署的，旨在方便与各州公安机关分享信息。
该机构和联邦警察共同维护Tentáculos平台，该平台记录了向银行报告的和后来由金融机构内部调查证实的金融欺诈案件。
截至2023年，已有25家银行参与了该计划。在这段时间内，共启动了约200次行动，执行了445次搜查令和扣押令，以及81次逮捕。
在采访中，联邦警察表示，对于客户受害者没有获得赔偿的诈骗案件，属于欺诈罪，不是联邦警察调查的职责，因为这不会给联邦政府造成损失。这一责任归属于地方警察。
联邦警察在声明中表示：“联邦警察的调查职责是针对对联邦政府造成损失的欺诈案件，称为‘欺诈’，定罪于刑法第155条，第4-B款，即导致了对巴西联邦储蓄银行的损失。”
联邦警察还表示，在绝大多数情况下，银行不会向客户偿还通过虚假电话交换机实施的诈骗。由于损失仍由个人承担，因此，即使 Caixa 账户持有人是受害者，联邦警察在这方面几乎没有采取任何行动。

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