金融活动监管委员会（Coaf）已经调查了与该集团有关的11家公司和超过1000名可能是所有人或相关受益人的个人。

警方根据可疑交易报告，传唤了一名公司合伙人进行问询。她拥有五家公司的股份，并在第六家公司中担任雇员。她解释称，为了管理这么多公司，她制定了详细的员工时间表。

在审讯中，她和另一名称自己是孤儿的人坦承，他们分别向公司注资了50万雷亚尔和60万雷亚尔。他们透露，这些交易涉及到与中国商人保罗有关的交易，其家庭和公司成为了Coaf关注的焦点。

圣保罗民事警察局局长蒂亚戈-费尔南多-科雷亚负责这一反腐败、反洗钱调查，查明了吴及其亲属和雇员名下的多家公司，这些公司与同一位会计师有关。

调查人员怀疑存在一个与该商人有关的广泛网络，其中一家公司承认使用少开发票的方式引发了逃税的怀疑。

根据调查，仅在2022至2023年间，与该集团有关的一家公司就创造了4600万雷亚尔的收入。此外，该家族成员与公司的合伙人及员工之间还进行了一系列现金交易。