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尼日利亚重拳打击未申报大额现金，随机抽查国际航班乘客行李，安装毫米波人体扫描仪

转载 艾镁网于 2025/03/24 21:34:27 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 65 阅读 0 评论 0 点赞
尼日利亚华人网3月23日讯：3月21日，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）宣布，已对一名在拉各斯穆尔塔拉·穆罕默德国际机场（MMIA）因虚假申报57.8万美元现金被海关截获的南非旅客展开刑事调查。该案成为尼日利亚2025年迄今最大单笔未申报现金查获案，引发对跨境洗钱链条的深度关注。

42岁的南非商人Okorie Sunday于3月19日乘南非航空抵达拉各斯，申报入境现金27.9万美元，但海关通过X光扫描其行李时，发现299,000美元现金及100欧元、250美元假钞藏于衣物夹层与鞋底暗格。总涉案金额达57.8万美元，超出法定申报上限5.78倍。
根据《2011年反洗钱（禁止）法》第14条，违规者最高面临2年监禁及没收全部非法资金。
EFCC拉各斯区域总监艾哈迈德·加利（Ahmed Ghali）强调：“此案已构成系统性洗钱风险，我们将追溯资金流向，彻查是否存在跨国犯罪网络。”
拉各斯海关此次行动依托AI驱动的行李筛查系统，该系统通过图像识别技术，可在30秒内标记异常包裹。自2024年上线以来，已协助查获127起未申报现金案，涉案总额超800万美元。
尼日利亚海关-金融犯罪委员会（NCS-EFCC）已经建立24小时情报共享平台，实时比对国际刑警组织（INTERPOL）的“红色通缉令”数据库。尼日利亚央行与税务局联动，同步冻结涉案账户，并追溯10年内同名账户的异常交易记录。
与此同时，国际航空运营商积极配合，南非航空已承诺向尼日利亚提供乘客购票记录与行程轨迹。
此案发生后，尼日利亚航空协会（NAB）紧急召开安全会议，要求所有国际航班随机抽查3%乘客行李，并安装毫米波人体扫描仪。
多家廉价航空运营商（如Arik Air）宣布上调超额现金申报保证金至5000美元。
EFCC数据显示，2025年1-3月查获的未申报现金中，加密货币兑换凭证占比达37%，较去年同期上升220%。
调查人员指出：“犯罪分子正利用虚拟资产与现金的混合支付逃避监管，需引入区块链溯源技术。”
律师协会呼吁修订《金融犯罪证据法》，允许法院在“重大经济影响”案件中延长证人保护期至案件终结。
前司法部长阿布巴卡尔·马哈茂德（Abubakar Mahmood）表示：“现行法律对跨国洗钱集团的威慑力已明显不足。”

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