据巴西媒体报道，继成功封锁超过1.3万个未经许可的非法博彩网站后，巴西联邦政府正在将打击重点由“前端”平台转向“后端”资金链，着力围堵为非法博彩提供金融支持的机构，意图通过切断交易通道，全面遏制“地下博彩”市场蔓延。

根据财政部下属的体育博彩秘书处（SPA）发布的新规，已有30余家机构收到官方通知，被要求说明其参与博彩资金操作的具体情况，并提交正式辩解。按照现行法律规定，任何金融机构不得为未在巴西注册的博彩企业提供资金服务。

此次整顿行动中，违法机构可能面临最高达20亿雷亚尔的行政罚款。但政府以“调查尚处于初期阶段”为由，未对外公开被通报机构名单。据巴西《Folha》报导，目前并无大型银行或主流金融机构涉案。

据悉，多数非法博彩交易通过一些尚无央行授权的小型支付机构（Instituições de Pagamento, 简称IP）完成。由于这些机构业务规模较小，未达到现行央行规定的5亿雷亚尔门槛，因此可绕过监管，为境外博彩平台提供交易支持。这些平台多数注册在中国、库拉索等海外地区，通过这些IP实现与巴西投注者的资金往来。

根据法规，仅获得巴西中央银行授权的银行或支付机构，才可为博彩企业开设账户，且有责任验证博彩公司是否拥有合法运营牌照。根据新规，只有**缴纳了3000万雷亚尔政府授权金、并遵循相关规范（如限制未成年投注）**的企业，才可在全国范围内合法运营。

政府消息人士透露，当前策略是直接“控源断流”，追踪资金渠道远比逐一封堵网站更为高效。据Anatel（国家电信管理局）披露，截至目前已有13,100个非法博彩网站被封锁，但对方几乎可在数小时内“换个网址再上线”，根本难以彻底清除。

相较之下，巴西政府正考虑对违规IP采取“列入黑名单”的手段，在其申请央行认证时予以拒绝，以形成长期约束机制。政府强调，金融机构“没有理由声称无法识别非法博彩账户”，因其交易特征十分明显，例如在特定体育赛事（如欧洲冠军联赛决赛）前后会出现大规模、短时间、高频率的资金流动。

Pay4Fun首席执行官Leonardo Baptista也表示：“博彩行业交易模式非常特殊，完全可以识别。交易高峰集中、金额集中，系统可识别。”

据巴西责任博彩协会（IBJR）执行主席Fernando Vieira估算，目前巴西至少有50%的博彩资金流转发生在非法平台。其中部分平台甚至使用他人CNPJ（国家企业登记号）与伪造牌照冒充合法企业，欺骗用户。

国际博彩公司Stake向政府举报称，至少有三个非法网站盗用了其名称和数据，并通过三家支付机构操作资金流转，分别为Nexus Tech Intermediações、Moeda Smart和Moeda One。Folha记者尝试联系上述公司，未收到任何回应。

另据业内举报，总部位于Pato Branco的Voluti公司也被指为非法博彩提供中介支付服务。该公司业务量未达到央行监管门槛，暂无需注册许可。对此，Voluti回应称其“从未参与非法操作”，并声称部分服务系与地方彩票机构合作，但此类授权的合法性目前仍在最高联邦法院（STF）审查中。

Voluti在声明中表示：“我们仅为持有国家、州或市级合法许可的企业提供服务，客户名单中无任何无证经营企业。”