美国与英国当地时间14日联手打击，摧毁了超大型的柬埔寨跨国诈骗集团，以涉嫌洗钱、电汇诈骗，以及强迫劳动从事杀猪盘等重罪起诉华人首脑、太子集团控股（Prince Holding Group）的创办人陈志（Chen Zhi）。美国司法部并将没收其价值约150亿美元的比特币，创下美国查扣金额最高纪录。

　　美司法部指出，陈志出任董事长的太子集团在柬埔寨各地经营诈骗园区，并强迫被拘禁的人，参与称为杀猪盘的加密货币投资诈骗，从美国等地的受害者窃取数十亿美元。

　　38岁的陈志原籍中国福建，拥有英国、柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯国籍。据悉，太子集团对外自称为业务遍及30个国家的房地产、金融和消费服务的公司，实际上是亚洲最大的跨国犯罪组织之一，在柬埔寨经营着10个电诈园区。

　　虽然陈志本人并未落网，不过美国司法部寻求法院同意后，已经查扣太子集团大批资产，并没收陈志诈骗所得的约值150亿美元的比特币。英国也冻结其伦敦19个房产，总值逾1.3亿英镑，包括陈志在2020年以近1亿英镑在伦敦购入的办公大楼，及一座价值1200万英镑的豪宅。

　　据英美公开资料，陈志于香港直接或间接控制10间公司，其中包括两家在香港上市企业。

　　美国财政部已将太子集团定性为跨国犯罪组织，并对100多名相关个人和实体实施制裁。一同受到制裁的还有另外4家涉嫌诈骗的柬埔寨公司，包括位于西港的金贝集团。

　　美国司法部长邦迪宣称此次行动是对全球人口贩卖和网络金融欺诈祸害的最重大打击之一，并承诺要将其摧毁。（完）