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查封570亿雷亚尔涉欺诈资产！巴西金融圈大地震！联邦警察闪电行动！

转载 julia于 2026/01/20 22:34:22 发布 IP属地：未知 来源：微信公众号 作者：巴西华人网 432 阅读 0 评论 0 点赞































巴西联邦警察于1月14日展开“合规零号行动”第二阶段雷霆执法，针对已破产的Master银行涉嫌的庞大财务欺诈案，在全国五州同步执行42项搜查与扣押令。此次行动查封、扣押的资产总额创下巴西近年金融犯罪案件纪录，570亿雷亚尔的涉案规模震惊了整个南美金融圈。
五州同步收网：从金融中心到家族别墅
此次执法行动覆盖范围极广：
圣保罗州：重点搜查巴西金融核心区法里亚利马大道
里约热内卢州：涉案人员豪华住宅区
巴伊亚州、米纳斯吉拉斯州、南里奥格兰德州：关联企业与资产所在地
警方重点搜查了Master银行老板丹尼尔·沃尔卡罗及其父亲、姐妹、姐夫等亲属的关联地址。现场查获的物品包括9.73万雷亚尔现金、多辆豪华轿车以及奢侈品手表等贵重物品。
调查显示，涉案人员通过Master银行非法吸纳资金，将资金投入基金后转移至沃尔卡罗及其亲属的个人账户，形成了完整的“吸储-投资-侵占”财务欺诈链条。
金融欺诈链条曝光
除沃尔卡罗家族外，涉案人员还包括：
企业家内尔松·塔努雷
前Reag投资基金管理公司总裁若昂·卡洛斯·曼苏尔
这些人员涉嫌利用复杂的金融操作，将银行资金通过基金渠道洗白后转入个人账户。Master银行已于2023年11月因“用尽所有市场解决方案、财务状况危急及存在严重违规”被裁定非司法清算，但直到此次行动，其背后庞大的资金挪用网络才完全浮出水面。



辩护团队回应：承诺配合调查
丹尼尔·沃尔卡罗的辩护团队在行动后发表声明：
确认已知晓警方搜查与扣押措施
强调沃尔卡罗始终全力配合主管部门调查
承诺将完全遵守所有司法要求，保持透明
目前尚未获取案件卷宗，但沃尔卡罗随时愿意配合提供说明
“我们坚信司法程序公正，”辩护团队表示，“将确保相关信息在宪法框架内客观处理，希望案件事实得到全面澄清、调查尽快结束。”
巴西金融监管的转折点
此次行动被视为巴西金融监管的里程碑事件。联邦警察在声明中指出，这是对“危害国家金融体系罪”的严厉打击，展示了当局整顿金融秩序的决心。
随着调查深入，更多涉案人员和资金流向将被揭露。对于巴西金融体系来说，这场570亿雷亚尔的资产查封行动不仅是对个别犯罪分子的打击，更是对整个金融行业合规性的严厉警告。在巴西经济复苏的关键时期，这场行动传递出明确信号：任何危害金融安全的行为都将面临法律最严厉的制裁。
目前，案件仍在进一步调查中。联邦警察表示，不排除后续有更多涉案人员和资产被纳入调查范围。对于普通储户和投资者而言，这场金融风暴的最终清算，或将重塑他们对巴西金融体系的信心与期待。




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首发于微信公众号：巴西华人网（ID：brazilcn）

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参考来源：g1

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