巴西联邦警察于2月25日上午在圣保罗市开展了一项行动，调查金融机构BMP Money Plus，因其涉嫌协助犯罪组织洗钱。

此次行动名为“幽灵客户行动”（Cliente Fantasma），在圣保罗市及巴鲁埃里市与该金融机构相关的地址执行了三项搜查和扣押令。联邦警察表示，调查仍在进行中，以识别所有涉案人员，并评估欺诈行为涉及的资金总规模。

联邦警察指出，尽管该机构获得巴西中央银行授权开展业务，但其未向监管机构申报客户身份信息，这违反了巴西央行2022年发布的第179号决议。因此，BMP维持了对监管机构而言“隐形客户”的存在，使金融追踪、司法冻结执行以及对非法活动的打击更加困难。在这种“隐形”状态下，客户可能在缺乏监管的情况下转移高达数十亿雷亚尔的非法资金。

此外，该机构未按规定向金融活动控制委员会（Coaf）报告可疑交易。联邦警察认为，这有助于掩盖客户所转移资金的来源。相关嫌疑人可能因危害金融体系罪、信息隐瞒罪以及洗钱罪被追究刑事责任。

BMP公司则在一项声明中表示，公司“正全面配合有关部门调查，提供所有必要说明，并提交所有涉及被调查前客户历史交易的信息”。公司还称，其产品和业务运营目前“正常进行”。