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巴西警方对涉嫌逃税 5500 万雷亚尔的商人展开行动

转载 julia于 2023/08/09 23:20:07 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 1814 阅读 0 评论 0 点赞
       周二（8 日）上午，巴西警方在联邦区、戈亚斯州（Goiás）、巴伊亚州（Bahia）、圣保罗州（São Paulo）和里约热内卢州对涉嫌逃税 5,500 万雷亚尔的商人开展了行动。

       除了戈亚斯州的 4 个城市和圣保罗的 1 个城市外，警方还在联邦区的北拉戈（Lago Norte）、阿瓜斯克拉拉斯（Águas Claras）、苏多埃斯特（Sudoeste）和维森特皮雷斯（Vicente Pires）执行了 22 项搜查和扣押令。

       据调查，涉嫌违法的公司的法人都是“橙子”（泛指把自己银行账号或身份借给他人从事非法活动的人），他们的生活水平与收入不符，而空壳公司的真正所有者从不缴纳税款并以此获利。由于不缴税，空壳公司留下了无法偿还的债务，因为其所有者都是“没有经济条件的人”。该团伙还利用空壳公司开具假发票出售给其他人。

      法官已下令冻结涉案人员的车辆和房地产等资产以及银行账户。嫌疑人将因组织犯罪、洗钱、逃税、使用虚假文件而受到调查。如果罪名成立，他们将面临最高33 年的监禁。

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