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巴西破获8亿雷亚尔特大网络金融诈骗案 警方查获70万现金及550万加密货币

转载 julia于 2025/07/25 17:22:07 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 204 阅读 0 评论 0 点赞

据巴西媒体报道，巴西联邦警方于本周二（22日）在罗赖马州查获70万雷亚尔现金，该笔款项被怀疑与一起大规模网络盗款案有关。案件涉及至少8家金融机构，造成逾8亿雷亚尔的损失，并一度引发Pix系统不稳定。携带现金男子因无法说明其来源，被当场以涉嫌洗钱罪名逮捕。

据警方通报，此次行动由联邦警察局与圣保罗州检察院（MP-SP）合作展开，基于与巴西央行（Banco Central）和金融活动控制委员会（Coaf）之间的情报交换，对一系列异常金融交易进行追踪。

警方指出，被捕男子名下账户此前曾接收来自多家“受益于网络盗款”的企业的大额转账。案件与上周展开的“Magna Fraus”（拉丁语，意为“巨大欺诈”）行动有关。在“Magna Fraus”行动中，警方已在戈亚斯州和帕拉州执行5项搜查令并逮捕2人，同时查获价值约550万雷亚尔的加密货币资产。

据调查人员介绍，涉案团伙具备高度专业化的技术能力，利用先进的加密货币交易手段掩盖非法资金的来源和所有权，增加了资金流向的追踪难度。

联邦警方补充，截至目前，调查已冻结账户及其他资产，金额累计达3200万雷亚尔，案件仍在进一步审理中。

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