据巴西媒体报道，巴西警方近日揭露一起涉及跨国犯罪组织的洗钱案。该团伙利用圣保罗东区雅尔丁·潘塔纳尔（Jardim Pantanal）居民的贫困与脆弱处境，借口提供援助，诱骗居民交出个人信息，进而大规模开设银行账户用于非法交易。

长期遭受洪水侵袭的雅尔丁·潘塔纳尔社区成为犯罪分子的主要目标。受害者桑蒂埃莱·索萨（Santielle Souza）向巴西环球电视台（TV Globo）节目《Fantástico》回忆称：“他们上门问我们要不要登记，说可以领到一个食品篮子，还能拿100雷亚尔补助，只要交出身份证（RG）就行。”

另一名不愿透露身份的居民则表示，她被带到圣保罗市中心的布拉斯区（Brás）进行登记。她在节目中描述：“我们排队领食品篮子，他们说要登记，说会有配送时间表，还要求我们拿着证件拍照。”

然而，所谓的食品篮子从未兑现，居民提供的个人资料却被用于开设银行账户。

警方调查发现，这些账户接收了犯罪集团通过其他诈骗手段骗取的资金，随后被转入空壳公司，再流入部分金融科技公司（fintechs）。

其中一家涉案公司RMD Empresarial Administração涉嫌非法操作4.8亿雷亚尔。部分资金经由支付平台2GO Instituição de Pagamentos流转，而该平台登记在圣保罗州警察西拉斯·萨莱诺·埃利亚斯（Cyllas Salerno Elias）名下，他已于昨日被捕。

警方指出，这家金融平台早已因涉嫌为圣保罗首都第一司令部（PCC）洗钱而处于调查之中。

案件的突破点来自圣保罗州内陆城市罗萨纳（Rosana）。一名居民因在一款线上任务平台被骗走3.3万雷亚尔而报警。警方追查发现，该网站托管在境外，并利用自动化程序大规模实施诈骗，受害者遍及全巴西，超过3,000人。

警方确认，该犯罪集团核心由两名巴西人和五名中国人组成。目前已有五人被捕，仍有两人在逃。