案发当天，该团伙的2名男子冲入了一家从事资产管理的家族企业，强迫受害者进行了88笔转账交易。警方调查后发现，接收赃款的银行账户来自77个人。他们为了获取利益，将自己的银行信息“借”给了犯罪团伙。

圣保罗市公共安全局局长吉尔赫梅·德瑞特（Guilherme Derrite）表示，银行共追回了400万雷亚尔，但其余资金已经被该团伙取走。

负责案件调查的国家刑事犯罪调查部（Deic）主任法比奥·洛佩斯（Fabio Lopes）指出，逮捕行动是针对那些将银行账户“借”给犯罪分子的人。在64名犯罪嫌疑人中，有38人在17日的行动中被捕。该团伙的另外7名成员在前几个月已经被捕，其中包括那2名闯入公司并胁迫受害者转账的男子。

根据调查，这些账户的所有者可以收到存入赃款总额的10%至20%。其余的钱款会流回到团伙的核心成员，包括犯罪活动的执行、策划和组织者。据Deic介绍，犯罪分子会与这些人保持联系，以核实转账是否成功。他们中的许多人都在多家银行开设了账户，在收到Pix转账后，他们会在犯罪分子的指挥下立即将钱款转移到其他银行账户或提取出来，以免被银行冻结。