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巴西联邦警察开展打击金融犯罪行动，司法部冻结了涉案人员 1.29 亿雷亚尔的资产

转载 julia于 2023/07/07 14:41:28 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 939 阅读 0 评论 0 点赞
      周四（6日），圣保罗坎皮纳斯 (Campinas) 的联邦警察 (PF) 开展了打击危害国家金融系统犯罪的行动。嫌疑人从事逃汇业务、外汇合同欺诈以及金融机构违规交易，司法部冻结了涉案人员 1.29 亿雷亚尔的资产。

      圣保罗第二联邦法院在坎皮纳斯 (Campinas)、安帕罗 (Amparo)、佩德雷拉 (Pedreira)、南圣卡埃塔诺 (São Caetano do Sul) 和桑托斯 (Santos) 总共发出了 8 份搜查和扣押令。警方在行动中查获了 40,000 雷亚尔的现金、文件、电脑、手机和一辆本田车。


       联邦警方的调查始于 2021 年 5 月。当时警方发现一家总部位于安帕罗的公司利用支付电费、水费和其他账单的资金向平行金融运营商提供现金，并利用其收到的大量资金实施犯罪。从2015年到2020年，该公司存在 780 份转移金额与账单不符的记录。
      此外，该公司还在境外市场进行外币交易，并进行中间进行逃汇操作，非法所得用于资助贩毒和走私等其它犯罪活动。

      联邦警察表示，被调查的无论是个人或是公司都将被指控多项罪名，合计刑罚可达 26 年监禁。


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