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联邦税务局和圣保罗警方开展行动打击非法转移资金到国外的金融机构
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julia于 2023/08/03 12:44:42 发布
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联邦税务局和圣保罗警方开展行动打击非法转移资金到国外的金融机构
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周三(2日),联邦税务局和圣保罗警方对从事非法活动的金融运营商开展行动。这些金融运营商将非法资金汇往国外,并与贩毒和走私进口产品有关。
圣保罗市和瓜鲁柳斯市正在执行七项搜查和扣押令。根据联邦税务局的说法,调查发现金融运营商在两个空壳公司的两个银行账户中的流水近 5 亿雷亚尔。所发送的资金服务于犯罪组织的利益,例如黑帮。 调查显示,金融运营商和账户中流通的资金均处于联邦税务局的控制之外。作为一种增加追踪难度的方式,这些银行账户中存入的金额被分散到其它多个账户中,之后钱被汇往国外。

