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智利国会议员:为什么中国人的店都开的那么大,他们从哪里来的钱

转载 julia2024/05/15 11:54:08 发布 IP属地:未知 来源:智利中文网 作者: 247 阅读 0 评论 0 点赞

近日,智利国会38岁的年轻议员莫罗·冈萨雷斯(Mauro González)致信内政部副部长曼努埃尔·蒙萨尔维 (Manuel Monsalve) ,因搞不明白为什么中国人的店都开的那么大,他们从哪里来的钱,要求对全国范围内的”中国商城“进行登记,并侦查可能与洗钱和犯罪组织有关的犯罪行为。

 “事实上,今天在智利有国际犯罪团伙在活动,但主要集中在中美洲犯罪团伙。我们必须扩大这个范围,为什么不呢?或许可以监管来自欧洲或亚洲的犯罪团伙,”这位国会议员说道。

他特别指出,“我们已要求内政部能够监督和控制在智利大幅增长的企业。我们看到中国购物中心在智利全国各地、大都市区、南部和北部呈指数级增长。我们必须排除任何非法活动的可能性。例如,非法活动的洗钱资产的可能性,通过众议院的正式信函提出要求。”

根据预测算法公司Xbrein的一项研究显示,2022年至2023年间,中国商场增长了100%,达到181家商店。仅在首都大都市区就有 75 个场所,面积约 85,000 平方米。


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