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巴西联邦警察展开大规模行动 打击电子银行欺诈网络
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julia于 2024/11/29 15:24:31 发布
IP属地：未知
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据巴西媒体报道，联邦警察本周三（27日）在巴西包括Rio Grande do Norte（RN）在内的七个州展开代号为“别当幌子”的大规模行动，目标是瓦解一个涉及电子银行欺诈的犯罪网络。
据联邦警察介绍，此次行动在Rio Grande do Norte、Minas Gerais、Bahia、Paraná、Santa Catarina、Rio Grande do Sul和São Paulo州同步进行，共执行了多项搜查和扣押令。其中，RN州的São Gonçalo do Amarante市是本次行动的重点之一，共执行了两项搜查令。
警方表示，近年来，个人账户持有者参与电子银行欺诈的现象显著增加。这些人通过“租借”个人银行账户，为非法所得提供转移通道，换取一定的报酬。在犯罪网络中，这类账户持有者被俗称为“幌子”（Laranja）。
此次行动调查的罪行包括犯罪团伙组织、通过欺诈手段实施加重盗窃、伪造文件、洗钱以及身份造假。上述罪行的最高刑期累计可超过20年。
联邦警察的行动得到了巴西银行联合会（Febraban）、Zetta协会以及巴西互联网协会（Abranet）及其会员银行和相关机构的大力支持。
警方提醒公众，应拒绝任何形式的账户出租行为，避免成为犯罪链条中的一环。
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