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“巴西最大的逃税者”，利用188家公司进行税务犯罪

转载 julia于 2024/12/16 16:56:04 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 340 阅读 0 评论 0 点赞



























里卡多·马格罗 — 照片：Replication/Magro Advogados


圣保罗民警怀疑 Refit 炼油厂所有者 Ricardo Magro利用 188 家公司实施税务犯罪，该炼油厂是调查涉嫌逃税和洗钱计划的行动的目标。
周五（13 日），在 6 个地址执行了搜查和扣押令：首都、瓜鲁柳斯和阿鲁雅。
马格罗被警方认定为巴西最大的逃税者。
此次行动是由佩尼亚第十警区的特工执行的。此次行动的主要目标是位于瓜鲁柳斯的费拉润滑油公司（Fera Lubrificantes），该公司以里卡多·马格罗（Ricardo Magro）的父亲和祖父的名字命名。
2016年，这名商人因涉嫌参与从Petros、Petrobras和Postalis、Correios养老基金的资源转移资金以收购伽利略集团的证券而受到调查并被捕。当时，马格罗是伽利略的合伙人之一。他在此案中被无罪释放。
今年 7 月，Refit 被圣保罗公共部列为实施燃油逃税和篡改计划的公司之一。
马格罗还是前副手爱德华多·库尼亚的律师。
马格罗的辩护人在一份声明中表示，“不存在逃税行为，所有事实将在法庭上澄清。”

调查是如何开始的？

调查始于去年在首都东区帕里扣押的一辆运输可卡因的卡车。该车辆属于 Transportadora Rawa，该公司向 Marginal do Tietê 的一家加油站支付了可疑金额，该加油站的车主 Aristeu Braz da Veiga Júnior 与PCC 举报人 Vinicius Gritzbach 有业务往来，于 11 月 8 日在圣保罗国际机场，位于瓜鲁柳斯。
在针对加油站的一次新行动中，警方发现了与燃料供应商签订的可疑合同。对于警方来说，有证据表明“没有有效税务文件的指控计划”。
警方还发现向与 Ricardo Magro 有关联的几家公司支付的可疑款项。
据警方称，仅在圣保罗州，Magro 的 ICMS 债务就高达 74 亿雷亚尔。里约热内卢州的债务约为 82 亿雷亚尔。

商人怎么说？

“该组织强烈否认环球电视台播出的毫无根据的指控，这些指控试图将我们的名字与非法活动和举报人 Vinicius Gritzbach 联系起来。该团体与此人之间不存在直接或间接的联系、关系或关联。
我们重申，我们的运营不存在逃税或违规行为。该集团的所有销售都是合法的，并开具发票证明我们的透明度。
在该集团与圣保罗州之间进行复杂的税务讨论之际，试图创造一种基于合法商业关系的叙述。我们一直对对话持开放态度，寻求可行的解决方案，但这种意愿并不是互惠的。我们完全相信正义将澄清事实并重申我们的正直。”

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