据巴西媒体报道，巴西联邦警察（PF）4月30日正式启动代号为“Fantasos行动”的专项打击，针对一起涉案金额高达16亿雷亚尔的国际比特币金融金字塔诈骗与洗钱案展开调查。联邦法院已下令冻结涉案资产，总额高达16亿雷亚尔，系该团伙在短短两年内非法敛财所得。

据巴西媒体报道，案件的核心策划者、48岁的Douver Torres Braga，已于今年2月在瑞士被国际刑警组织（Interpol）抓获并引渡至美国。他所主导的所谓“Trade Coin Club”，号称依靠“超大规模微交易机器人”每月可为投资人带来11%收益，但事实上是一场彻头彻尾的骗局，全球至少10万名投资者受害。

本周三，巴西联邦警察在Petrópolis与Angra dos Reis执行了11项搜查与扣押令，目标是查扣非法所得资产及进一步锁定其他涉案成员。

联邦警察指出，Douver在2016年12月至2018年5月间通过诈骗累计获利至少2.95亿美元（约16亿雷亚尔），涉及数千名国际投资者。此次调查行动还得到了美国联邦调查局（FBI）、国土安全部调查局（HSI）及国税局刑事调查处（IRS-CI）的合作与支持。

早在2022年11月，美国证券交易委员会（SEC）已对Douver及其他三名涉案人员提起诉讼，指控其通过Trade Coin Club策划了一场加密货币庞氏骗局。据指控，该项目以“多层次营销”形式运作，承诺通过一款加密货币交易机器人进行每日高频交易，为投资人带来每日最低0.35%的回报。

然而，SEC调查发现，所谓的交易机器人根本不存在，Douver将投资者资金挪作他用，部分资金用于支付向新投资者拉人入局的“推广人”，剩余资金则直接流入其私人账户。据称，Douver本人至少直接收取了8396个比特币。

联邦警察表示，此次行动的重点是获取更多证据、明确更多涉案人员身份，并尽最大努力追回通过犯罪获利的资产。案件目前仍在深入调查中。