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圣费利佩市移民办公室员工涉嫌参与阿拉瓜列车洗钱网络被捕
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julia于 2025/07/10 19:54:55 发布
IP属地：未知
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圣费利佩市（San Felipe）移民办公室一名委内瑞拉籍工作人员因涉嫌与犯罪团伙"阿拉瓜列车"洗钱分支有联系被捕。该员工姓名首字母为J.R.C.，与母亲一同被指控利用银行账户洗钱并转移资金到国外。
此次逮捕是伊基克检察官办公室大规模调查的一部分，已在全国范围内逮捕超过50人，包括7名智利人和45名委内瑞拉人（其中16人身份不合法）。
据估计，该犯罪网络通过绑架、勒索、贩毒和电话诈骗等非法活动获得约1350万美元，这些资金通过转账和加密货币被转移至哥伦比亚、墨西哥、西班牙、美国等多个国家。
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