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据巴西媒体报道,巴西联邦警察17日在里约热内卢及周边城市展开行动,全面打击一个长期从事社保诈骗的有组织犯罪团伙。该团伙被指控通过伪造资料非法申领INSS的持续性社会福利金(BPC),涉案时间长达10年,造成公共财政损失或超3000万雷亚尔。
据警方通报,当天共执行8项搜查令,行动范围涵盖里约热内卢、Búzios、Cabo Frio、São Gonçalo和Casimiro de Abreu等地。
调查人员掌握的对话记录和文件证实,该组织仅在过去半年内就提交了415份虚假福利申请,骗取资金高达160万雷亚尔。警方指出,该组织具备严密的分工和操作流程,成员包括银行经理、公务员、印刷技师和银行代理人等。
为实施诈骗,团伙成员非法访问Meu INSS平台,获取并篡改他人信息以办理福利申请。部分银行经理被指以每开一户账户收取500雷亚尔佣金;而每份成功申请的福利,可被团伙转售,价格高达2500雷亚尔。
警方还指出,一名核心嫌疑人被内部称为“教授”或“福利之王”,其负责传授具体的诈骗技巧。据悉,该组织每天提交申请数量之多,甚至无法及时开立银行账户,导致部分福利款项因无人提取而被冻结。
此次行动后,涉案嫌疑人将被追究社保诈骗、行贿、参与犯罪组织及洗钱等罪名,如被定罪,面临严厉刑事处罚。调查仍在深入推进,更多涉案细节有待披露。