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智利新规：“50次转账”的银行账户 7月底前提交税务局
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julia于 2025/07/24 18:03:40 发布
IP属地：未知
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智利各银行和金融机构需在7月底前，向智利税务局（SII）提交首份关于“50次银行转账”规定的报告。
这项新规是《税务合规法》的一部分，旨在为潜在的税务调查提供数据支持。
规定要求，金融机构需报告那些在指定时间段内（如一天、一周、一月或半年）收到来自50个或更多不同个人或实体、总计50笔或以上转账的账户。报告范围涵盖多种账户类型，并以个人为单位统计其在同一机构的所有账户转账总数。
首次报告涵盖2025年1月至6月的数据，此后将每半年提交一次。未按时完整提交报告的机构将面临高额罚款。值得注意的是，政府已修正法律，将非银行预付卡也纳入了报告义务范围。
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