警方表示，该犯罪组织由居住在巴西境内的中国籍男子主导，利用加密货币洗钱，仅其中一家涉案企业的资金流转就超过10亿雷亚尔。目前，警方尚未掌握该骗局造成的全部损失规模。

据负责调查的联邦区第17警局局长蒂亚戈·博因（Thiago Boeing）介绍，案件调查始于2024年4月。当时，多名联邦区受害人加入了一个由自称“圣保罗大学（USP）经济学博士”管理的WhatsApp群。该男子通过发布所谓的投资建议，逐步获取成员信任，并引导他们在名为“EBDOX”的投资平台上进行高额投入。

起初，平台显示出可观回报。但当受害人要求提现时，却被告知资金已被“联邦警察特别行动组”冻结，需缴纳5%的保证金方可解锁。即便部分受害人支付了保证金，资金仍未到账，平台最终彻底下线，导致投资者血本无归。

据悉，一名居住在塔瓜廷加（Taguatinga，联邦区）的受害人损失高达22万雷亚尔。而在一家投诉网站上，已有超过400条关于“EBDOX”平台的受害人举报。

调查发现，该团伙的幕后操纵者为居住在圣保罗市中心的中国籍人员。他们招募巴西籍人员建立和维护多个WhatsApp群组，并通过严格的层级管理监督成员活动。

“这些人被要求将信息翻译成中文，实时上报给组织头目，报酬则以加密货币形式支付。”警方披露。

涉案资金不仅通过加密货币转移，还被用于碳信用交易以及在罗赖马州博阿维斯塔（Boa Vista）出口食品至委内瑞拉，以掩盖非法来源。

在行动中，警方共执行了21份搜查令和3份临时逮捕令，涉及圣保罗（São Paulo）、瓜鲁雅（Guarujá，圣保罗州）、博阿维斯塔（Boa Vista，罗赖马州）、库里提巴（Curitiba，巴拉那州）、多拉杜斯（Dourados，南马托格罗索州）和恩特雷里奥斯（Entre Rios，巴伊亚州）。

同时，警方还采取了资金冻结及资产查封措施。涉案嫌疑人被指控犯有诈骗（电子欺诈）、参与犯罪组织以及洗钱等罪行。

警方强调，此次行动展现了跨地区联合打击金融犯罪的决心，并提醒民众警惕“高回报投资陷阱”，避免再次落入类似骗局。