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智利两名印度裔进口商被刑事诉讼 涉奢侈香水化妆品领域30亿税务欺诈
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julia于 2025/09/18 20:03:43 发布
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智利国家税务局（SII）近日对达亚纳尼尊贵集团（Dayanani Prestige Group）的两名印度裔业主——里奇·达亚纳尼（Ricky Dayanani）与迪皮·达亚纳尼（Deepy Dayanani）提起刑事诉讼。该集团专营奢侈香水及化妆品进口业务，年营业额达660亿智利比索。
税务局指控，兄弟二人在2017年至2025年期间，通过275份虚假税务文件及五家虚构供应商开具假发票，非法规避增值税与所得税，给智利财政造成超30亿比索损失。
在调查过程中，两兄弟始终保持沉默。其母亲虽为公司合伙人，却表示对儿子们的具体经营决策并不知情。辩护律师则对税务局的起诉时机提出质疑，认为在相关行政程序尚未完结时提起刑事诉讼“不合常规”。
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