在经过一番调查后，阿根廷联邦公共收入管理局（AFIP）日前摧毁了一个将资金转移给空壳公司从而逃税的非法组织。

据悉，AFIP搜查了36个与纳税人相关的地址，这些纳税人被认为是银行交易很少的重要债务人。在此次行动中，当局查获了大笔现金，以及与案件有关的文件。

据了解，税务总局花了3个月的时间用于调查，发现了一些公司和专业人士联合作案的行为。据透露称，真正的负责人利用不同的公司相互替换，使幕后负责人从事商业欺诈操作。

具体而言，就是成立空壳公司来开展业务，产生税收债务后，变更公司名称，然后无偿付能力的挂名人提出上诉。其最终目的是提供虚假公司名下的“POS终端”和银行账户，供餐饮及服装行业相关的不同纳税人使用。

通过这种操作，该组织转走约20亿比索的资金，并存入商店的银行账户中，随后用于支付供应商和员工的薪资。

当局通过对商店和POS机用户的IP、地址、会员和其他相关数据的分析，成功查明了同专业公司的联系，这也是负责创建、管理和商业化这些复杂操作的犯罪组织。

在此情况下，AFIP向司法部门进行了刑事投诉，要求采取紧急措施来保护税务部门的利益。

搜查地点包括布省银海市、Pilar市、拉普拉塔市及大布市地区，共查获现金100万美元和80箱文件。