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前警察和其母亲一年内通过保安公司转移至少 500 万雷亚尔

转载 julia于 2025/03/26 12:06:00 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 243 阅读 0 评论 0 点赞



























里约热内卢一起涉及前警察和其母亲的洗钱调查事件。
主要人物及事件：前警察罗尼・佩桑哈・德奥利维拉（Ronny Pessanha de Oliveira）因涉嫌参与贩毒于 3 月 24 日被捕，他的安保公司 Skull 47 在一年时间里至少经手 500 万雷亚尔。罗尼的母亲伊莱恩・达席尔瓦・佩桑哈（Elaine da Silva Pessanha）被认定在逃。
公司资金运作与犯罪行为：该公司存在大量现金存款，资金来源涉及非法活动，如通过收取安保费、驱逐穆泽马（Muzema）地区公寓居民以侵占房产等。警方怀疑罗尼利用公司进行洗钱，通过模拟服务收费将非法所得合法化。此外，罗尼曾于 2024 年因涉嫌与里约达斯佩德拉斯的民兵组织有关联被捕，2023 年 9 月被警察队伍开除。
资金流向：调查发现，公司资金流向了维迪加尔（Vidigal）、克鲁扎达・圣塞巴斯蒂昂（Cruzada São Sebastião）和佩尼亚综合区（Complexo da Penha）等地的人员。其中，向维迪加尔的一名女子转账至少 5.5 万雷亚尔。
相关背景与细节：Skull 47 公司地址是罗尼的住所，该地址还用于穆泽马地区的一个业主协会。罗尼与红色指挥部的头目有直接对话，并在母亲的协助下进行洗钱活动。罗尼生活奢侈，警方在其家中查获一辆价值 300 万雷亚尔的汽车和一辆价值 3000 万雷亚尔的 2020 款迈凯伦 GTS 。目前，记者未能联系到罗尼和他母亲的辩护律师。警方正在进一步调查该洗钱计划的具体涉案金额。

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