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两年骗了 16 亿雷亚尔！联邦警察打击诈骗！

转载 julia于 2025/05/01 14:02:29 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 152 阅读 0 评论 0 点赞



























2025 年 4 月 30 日，巴西联邦警察发起 “幻影行动”，打击一起涉及比特币洗钱的国际金融金字塔诈骗案。该诈骗团伙在约两年内募集资金达 16 亿雷亚尔，联邦法院已下令扣押相关资产。
主犯情况：48 岁的诈骗策划者杜弗・托雷斯・布拉加（Douver Torres Braga）于 2 月在瑞士被国际刑警组织逮捕，后被引渡至美国。美国当局表示，他所操纵的 “贸易币俱乐部”（Trade Coin Club）向全球 10 万名投资者承诺每月 11% 的收益率，实际是欺诈行为。

诈骗模式：2016 - 2018 年，杜弗创建并控制 “贸易币俱乐部”，以 “多级营销” 模式运营，宣称有能每秒进行 “数百万笔微交易” 的加密货币交易机器人，可保证每日最低 0.35% 的收益，吸引投资者投入资金。但实际上，他并未将资金用于交易，而是挪作私用或支付推广人员报酬。该俱乐部以庞氏骗局模式运作，用新投资者的存款支付老投资者提现，没有实际的加密货币交易活动。
行动目标与进展：此次行动中，联邦警察在彼得罗波利斯和安格拉杜斯雷斯执行 11 项搜查和扣押令，旨在收集证据强化调查、找出其他涉案人员并追回犯罪所得资产。调查得到美国联邦调查局（FBI）、美国国土安全调查局（HSI）和美国国税局刑事调查局（IRS - CI）的支持。2022 年 11 月，美国证券交易委员会（SEC）就已对杜弗等人提起诉讼，指控他们通过加密货币庞氏骗局从全球 10 万多名投资者处募集超过 8.2 万枚比特币，当时价值 2.95 亿美元。

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