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个人账户别乱用！智利移民与税务新规趋严 侨胞需谨慎合规

转载 julia于 2025/03/03 16:43:25 发布 IP属地：未知 来源： 作者： 458 阅读 0 评论 0 点赞

近期，智利移民法与税务法的严格性再度凸显，在智侨胞需严格遵守，规避因违规而产生的严重后果。
然而，当前仍有不少侨胞，尤其是经营游戏机店和百货店的群体，依旧在使用个人账户进行收付款，他们错误地认为这是一种可行的避税手段。
根据智利现行税务法律，若银行账户在每月、每三个月或每六个月内，进账与出账的笔数超过50笔，银行有义务向税务局上报。同时，个人财务与公司财务界限分明，若生意并非以个人名义开展，个人账户仅能用于日常生活开销、购物等个人事务，公司的资金往来严禁通过个人账户进行转入或支出。
新移民法和税法实施后，监管力度大幅提升。一旦侨胞违规使用个人账户，且无法提供资金来源证明，会被判定为非法经营罪与洗钱罪。一旦罪名成立，不仅会被税务局和银行列入黑名单，账户会被封、再也不能开公司做生意，还可能因智利对外国移民管理和打击违法犯罪力度的增强，面临取消居留权的惩处。甚至当事人可能陷入难以回国，被困智利无法出境的困境。
部分侨胞因暂时未出现问题而心存侥幸，即便清楚违规操作风险巨大，仍选择冒险行事；还有人妄图采取“打游击”的方式，一处受限就更换国家。但实际上，无论是回国发展还是前往其他国家，都并非坦途。在智利历经艰难才稳定下来的生活，值得侨胞们格外珍惜。
在此，协侨部郑重提醒广大在智侨胞，务必尽快摒弃不良习惯，杜绝此类无知行为，严格遵守智利法律法规。只有这样，才能保障生活安稳、事业顺利，在智利的发展之路才能行稳致远。


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